29 липня — вебінар «Як відстежувати підсанкційних осіб»

29 липня — вебінар «Як відстежувати підсанкційних осіб»

16:53,
27 Липня 2021
390

29 липня — вебінар «Як відстежувати підсанкційних осіб»

16:53,
27 Липня 2021
390
29 липня — вебінар «Як відстежувати підсанкційних осіб»
29 липня — вебінар «Як відстежувати підсанкційних осіб»

На вебінарі «Санкції РНБО та необґрунтовані активи ПЕПів» експерти громадської організації «Центр протидії корупції» та компанії Data Ocean розкажуть, як виявляти підсанкційних осіб, а також деталі про оновлений скоринг ризику необґрунтованості активів на сайті pep.org.ua (Відкритий реєстр національних публічних діячів України). Зазначається, що також на вебінарі буде розкрито, чому фінансові установи повинні моніторити санкції і що робити з підсанкційними клієнтами.

Організатори переконані, що вебінар зацікавить журналістів (особливо розслідувачів), експертів, які стежать за імплементацією санкцій РНБО та законодавства з протидії відмивання грошей, а також керівників відділів фінансового моніторингу, страхових компаній, платіжних систем, кредитних спілок тощо. 

Вебінар відбудеться 29 липня о 16:00 у Zoom. Посилання учасникам надсилають після реєстрації за лінком.

* Знайшовши помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Коментарі
Код:
Ім'я:
Текст:
Використовуючи наш сайт ви даєте нам згоду на використання файлів cookie на вашому пристрої.
Даю згоду